Самое смешное, что если бы они хотели отслеживать что-то подозрительное, то они только усложнили себе работу. Как хорошо известно, никакой анонимности в биткоине нет: вся история перемещения денег с кошелька на кошелёк публична, и сохраняется навечно; всё что нужно для отслеживания — поймать какой-то момент, когда трату можно отследить к физическому миру (заказал пиццу, доставщик слил твой адрес и номер кошелька, превед; сконвертировал в/из рубли, сервис конвертации слил твои банковские данные и номер кошелька, превед; и так далее). Ну и отмывочные сервисы не шибко эффективны (см.). А они запретили трогать биткоин ровно тем, кто им эти данные мог бы сливать (банки, белые фирмы, и так далее).